Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]
Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 27 februarie 2022
Anunț – Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind măsuri restrictive adoptate in contextul acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina
Stimați colegi,   In seara zilei de 23 februarie 2022 au fost publicate, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte privind măsuri restrictive adoptate in contextul acțiunilor recente ale Rusiei in Ucraina:   DECIZII Decizia (PESC) 2022/264 a Consiliului din 23 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere […]
Mai mult
Legislație sectorialăFBUN 18 februarie 2022
Ghidul de identificare a beneficiarilor reali – O.N.P.C.S.B.
Vă informăm că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – www. onpcsb.ro la secțiunea „Ghiduri/programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri –  Manuale” a fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali” .  Scopul ghidului este de: • a asigura o determinare unitară a beneficiarilor reali; • a facilita înregistrarea beneficiarilor reali […]
Mai mult
<< 1 … 16 17 18