Categorie: Monitorizare, Supraveghere și Control - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]

Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Monitorizare, Supraveghere și Control 27 iulie 2026

Anunț privind evaluările armonizate ale riscurilor în sectorul non-financiar – 27.07.2026

Stimați colegi, AMLA (Authority for Anti-Money Laundering) a lansat o consultare privind evaluările armonizate ale riscurilor în sectorul non-financiar. În acest sens, vă transmitem link-ul la care puteți accesa comunicatul de presă și fișa informativă publicate pe site-ul AMLA pentru lansarea consultării publice : Press Release: AMLA consults on harmonised risk assessments in the non-financial sector. […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 27 iulie 2026

Anunț privind măsuri restrictive Iran 27.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive referitoare la sprijinul militar acordat de Iran […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 27 iulie 2026

Anunț privind listare în cadrul regimului de sancțiuni internaționale având în vedere situația din Libia 27.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind listare în cadrul în cadrul regimului de sancțiuni internaționale […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 27 iulie 2026

Anunț privind regimul de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran 27.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 27 iulie 2026

Anunț privind adoptarea pachetului 21 de măsuri restrictive UE la adresa Federației Ruse 27.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind adoptarea pachetului 21 de măsuri restrictive UE la adresa […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 21 iulie 2026

Anunț privind listări suplimentare Republica Democratică Congo 21.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind listări suplimentare Republica Democratică Congo. Vă informăm că la data […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 21 iulie 2026

Anunț privind modificare listare ISIL (Da’esh) și Al-Qaida 21.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare listare ISIL (Da’esh) și Al-Qaida. Vă informăm că la […]

Monitorizare, Supraveghere și Control 15 iulie 2026

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind Haiti/prelungire regim autonom. Vă informăm că, la data de 10 […]

1 2 3 … 18 >>