Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]
Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 9 august 2024
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 09 august 2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a sancțiunilor […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 9 august 2024
Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene – 09 august 2024
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 31 iulie 2024
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 31 iulie 2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la sectiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a unor […]
Mai mult
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 31 iulie 2024
Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene – 31 iulie 2024
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2011 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia  COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2011 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya   DECIZIA […]
Mai mult
Legislație sectorialăFBUN 19 iunie 2024
Hotărârea nr. 4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală,publicată în M.O. nr. 223/18.03.24
Hotărârea nr.4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală(click aici), publicată în M.O. nr. 223/18.03.2024(click aici)
Mai mult
Legislația sectorialăBUN 17 octombrie 2023
ONPCSB – Sesiune de instruire pentru consultanții fiscali privind platforma de raportare – 18 octombrie 2023, orele 12:00 – 14:00
Stimați colegi, Vă adresăm invitaţia de a participa la sesiunea online organizată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dedicată Camerei Consultanților Fiscali și membrilor săi, de prezentare a platformei de raportare, în cadrul căreia se va face o demostrație practică adaptată nevoilor și necesităților activităților dumneavoastră, exemplificându-se modul de lucru pentru […]
Mai mult
<< 1 … 14 15 16 17 18 >>