Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]
Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Legislație sectorialăFBUN 12 octombrie 2023
Anunț privind testarea portalului de raportare al ONPCSB
  Stimați colegi, Vă adresăm invitaţia de a participa în perioada 10.10.2023 – 06.11.2023 la testarea la nivel național a platformei de raportare online a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Vă informăm că noul portal de raportare al ONPCSB nu permite preluarea/transferarea datelor și informațiilor din vechea aplicație în noua aplicație, […]
Mai mult
Legislație sectorialăFBUN 3 octombrie 2023
Anunț cu privire la Manualul de utilizare a aplicației “Sistem Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire”
  Stimați colegi, În contextul publicării în Monitorul Oficial al României nr. 764/23.08.2023 a Ordinului preşedintelui ONPCSB nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidențele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, facem precizarea că noul portal de raportare ONPCSB – raportari.onpcsb.ro – va fi accesibil începând cu data de […]
Mai mult
Legislație sectorialăFBUN 25 august 2023
Anunț – Proiect Norme profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală
CCF a publicat în Secțiunea O.N.P.C.S.B. din meniul principal, pentru asigurarea transparenței și consultarea membrilor săi, Proiectul de Hotărâre a Consiliului superior al CCF pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală.
Mai mult
Legislație sectorialăFBUN 4 mai 2023
Anunț referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative
Stimați colegi, Vă informăm că la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor , în contextul procesului de implementare a noului sistem informatic, au fost elaborate: Proiectul Ordinului președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și […]
Mai mult
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 28 februarie 2022
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of, inclusiv cele prevăzute in L. Nr. 315/28.12.2021, Publicată în M.Of. Nr. 1.240/29.12.2021
Mai mult
<< 1 … 15 16 17 18 >>