Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]
Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 17 iulie 2025
Anunț cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere activităţile destabilizatoare ale Rusiei 17.07.2025
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 11 iulie 2025
Anunț actualizare Lista de sancțiuni privind persoanele și entitățile care fac obiectul măsurilor impuse de Consiliul de Securitate 10.07.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la actualizarea Listei de sancțiuni privind persoanele […]
Mai mult
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 10 iulie 2025
Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud 10.07.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 4 iulie 2025
Anunț de informare măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei 01.07.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale […]
Mai mult
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 4 iulie 2025
Anunț de informare privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida 30.06.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități […]
Mai mult
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 13 iunie 2025
Anunț publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala 13.06.2025
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 11 iunie 2025
Anunț privind delistarea unei persoane din cadrul regimului de sancțiuni privind ISIL (Da’esh) și Al-Qaida 11.06.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind decizia SC/16082 din 9 iunie 2025 referitoare la […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 4 iunie 2025
Anunț privind regimul de sancțiuni internaționale având în vedere situația din Sudanul de Sud 03.06.2025
  Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind adoptarea Rezoluției CS ONU nr. 2781/2025 referitoare la […]
Mai mult
<< 1 … 9 10 11 12 13 … 18 >>