Categorie: Monitorizare, Supraveghere și Control - Pagina 10 - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare mențiuni persoane listate – Afganistan. Vă informăm că […]

Anunț privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind aprobare anexă listări pentru combaterea terorismului 31.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 4 august 2025

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei 28.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul […]

Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 23 iulie 2025

Anunț privind adoptarea celui de al 18-lea pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse 22.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțului privind adoptarea celui de al 18-lea pachet de sancțiuni la […]

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 23 iulie 2025

Anunț privind măsuri restrictive referitoare la situația din Sudan 22.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsuri restrictive referitoare la situația din […]

Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 23 iulie 2025

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali 22.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsuri restrictive având în vedere situația […]

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 22 iulie 2025

Anunț cu privire la adăugarea a 5 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva Rusiei 18.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la adăugarea a 5 persoane fizice pe […]

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 18 iulie 2025

Anunț cu privire la cu privire la adăugarea a 8 persoane fizice și a unei persoane juridice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive 18.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la adăugarea a 8 persoane fizice și […]

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 17 iulie 2025

Anunț cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 17.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la regimul de măsuri restrictive având în […]

Sancțiuni internaționale, anunțuriFBUN 17 iulie 2025

Anunț măsuri restrictive având în vedere activităţile de destabilizare a Republicii Moldova 17.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere […]

<< 1 … 8 9 10 11 12 … 18 >>